วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2562 10:39

มาเลย์ฟ้อง 17 ผู้บริหาร Goldman Sachs

กัวลาลัมเปอร์ (รอยเตอร์)  -  เมื่อวันที่ 9 ส.ค.มาเลเซียยื่นฟ้อง 17 ผู้บริหารทั้งปัจจุบันและอดีตของธนาคาร  Goldman Sachs Group  หลังการสอบสวนกรณีทุจริตฉาวที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 1MDB

โดยในกลุ่มผู้บริหารที่ถูกฟ้อง รวมถึง  Richard Gnodde ซีอีโอของ  Goldman Sachs International , Michael Evans ประธานาอาลีบาบา และอดีตผอ.  Goldman Sachs (Asia) และ Michael Sherwood อดีตรองประธาน Goldman Sachs Group ด้วย

ธนาคารสหรัฐฯแห่งนี้มีบทบาทในการช่วยระดมทุนได้ถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ( 200,525 ล้านบาท ) ผ่านพันธบัตรให้กับกองทุน 1MDB  และมีการสอบสวนการทุจริตและการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับกองทุนนี้ในอีกอย่างน้อย 6 ประเทศ

แต่อัยการมาเลเซียระบุว่า มีเงินจำนวน 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางการเงินและมีการนำเสนอรายงานผิดพลาดกับหน่วยงานที่กำกับดูแล

ในปี 2561 มาเลเซียยื่นฟ้องคดีอาญากับ 3 บริษัทย่อยของธนาคาร และอดีต 2 พนักงานธนาคารแห่งนี้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 1MDB ที่อื้อฉาว

โดยแต่ละข้อหามีโทษจำคุก 10 ปีและโทษปรับอย่างน้อย 1 ล้านริงกิต ( 7.44 ล้านบาท)

ทั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯกำลังสอบสวนธนาคารในการทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจัดการเสนอขายพันธบัตร

มีการประเมินว่า มีเงินถูกยักยอกจากกองทุน 1MDB ประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ( 138,825 ล้านบาท )  โดยผู้บริหารกองทุนและผู้ช่วยในปี 2552 - 2557  จากรายงานของกระทรวงยุติธรรม

Tom Leissner  อดีตหุ้นส่วนของ Goldman Sachs ในเอเชีย ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในเดือนส.ค.ปีที่แล้ว เนื่องจากเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (FCPA) และถูกยึดทรัพย์สินจำนวน  43.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

มาเลเซียระบุว่า จะเรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ( 231,375 บาท ) จาก Goldman Sachs จากข้อตกลงที่ทำไว้กับกองทุน 1MDB ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2552  โดยอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย

อดีตนายกฯนาจิบ ซึ่งแพ้การเลือกตั้งในปีที่แล้ว ถูกตั้งข้อหาหลายสิบข้อหาและอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 1MDB  โดยเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา.

Read 385 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM